Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Bilbao, Sicav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 24 de mayo de 2007, a las trece horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampa de Uribitarte número 3 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 23 de Mayo de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Segundo.-Adopción de un texto refundido de los Estatutos sociales adaptado a los vigentes Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, eliminando, en su caso, el Comité de Auditoría. Tercero.-Nombramiento y renovación, si procede, de Consejeros de la sociedad. Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en relación con las Cuentas Anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, a 17 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.