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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado 20 de marzo de 2007, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará en Pamplona, en el Nuevo Casino, sito en la plaza del Castillo, 44, 1.º, el día 26 de mayo de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 28 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Renovación de Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad -titular y suplente. Cuarto.-Modificación de los artículos 5.º, 6.º y 7.º de los Estatutos para la conversión de las acciones al portador en nominativas. Informe de los Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, así como del informe del Auditor de cuentas.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta será preciso depositar, por lo menos, 30 acciones de la sociedad en la Caja Social, o acreditar haberlo hecho en algún establecimiento bancario, con cinco días de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán delegar su representación únicamente en otro accionista investido del poder de asistencia. No se admitirán delegaciones a favor de personas extrañas a la compañía.

Debido a la importancia de los temas a tratar, el Consejo ruega la mayor asistencia. Se hace público que se abonará una prima por asistencia a la Junta general de 0,50 €/brutos por acción presente o representada.

Pamplona, 4 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Gortari Unanua.-20.249.