Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 23 de marzo de 2007, se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las once horas del día 24 de mayo de 2007, en el salón Falla del Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, número 43, de Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Tercero.-Nombramiento o renovación de Consejeros. Cuarto.-Informe sobre la marcha de la Sociedad. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán observar lo prescrito en el artículo 22 de los Estatutos sociales, respecto al registro o depósito de los títulos.

Madrid, 10 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Leoncio Muñoz Bueno.-20.330.