Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Uno.-Por acuerdo adoptado en el Consejo de Administración, celebrado el día 28 de febrero de 2007, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2007, a las diecisiete horas, y en segunda el día 23 de mayo de 2007, a las diecisiete horas, en la Notaría del señor Recarte Casanova, sita en el paseo del General Martínez Campos, 41, 2.º, 29010 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores sociales. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales, consistente en el cambio del órgano de administración que pasará de Consejo de Administración a Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro del informe de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que fue aprobada en el Consejo de Administración del 28 de febrero de 2007, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Dos.-De igual forma, por acuerdo adoptado en el Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo de 2007, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de mayo de 2007, a las dieciecho horas, y en segunda el día 23 de mayo de 2007, a las dieciocho horas, en la Notaría del señor Recarte Casanova, sita en el paseo del General Martínez Campos, 41, 2.º, 29010 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social por la modalidad de aportación dineraria en la cantidad de 50.064.307,93 euros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro del informe sobre la ampliación del capital social que fue aprobada en el Consejo de Administración del 29 de marzo de 2007, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Moreno García.-22.565.