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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y siguiendo instrucciones expresas de su Presidente, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), avenida de la Bajamar, s/n, el día 8 de junio de 2007, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 9, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdo que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, esto es, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Cese, reelección, o nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente reunión, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrá asistir a la misma bien personalmente o mediante representación por medio de otro socio, cónyuge, ascendiente, descendiente o persona que ostente poder general conferido en documento público con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la LSA y 12 de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 112 y en los Estatutos sociales, se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, o bien proceder al examen integro de la misma, todo lo que se encuentra en el domicilio social a su disposición.

El Puerto de Santa María, 4 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Aguilar Bustillo.-20.699.