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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín, 26, en primera convocatoria el próximo día 26 de mayo de 2007, a las 19 horas, y, en segunda convocatoria, si procede el siguiente día 27 de mayo de 2007 a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Exposición y análisis global de la situación actual de la compañía. Cuarto.-Dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y elección de nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo deposito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Aviso: La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la entidad, el mismo día hasta dos horas antes del inicio de la Junta.

A los efectos previstos en el Art. 212 del la Ley de Sociedad Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo y a los efectos previstos en el Art. 112 de la misma Ley, se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Por causa del quórum necesario para celebrar la Junta, es de preveer que ésta se celebre en segunda convocatoria.

Esplugues de Llobregat, 30 de marzo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Julián Ruiz Navazo.-19.984.