Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2007, en el Paseo de Recoletos, n.º 29, de Madrid, a las 13.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de Consejeros. Retribución año 2007. Quinto.-Prorroga de Auditores de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 28 de marzo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Hernando de la Cuerda.-21.784.