Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, en la calle Almagro, número 31, 4.º derecha, el próximo día 18 de mayo de 2007, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Disolución y liquidación de la sociedad en virtud de lo dispuesto en los artículos 260 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 24 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Tercero.-Aceptación de la renuncia de los miembros del órgano de administración y aprobación de su gestión. Nombramiento de liquidador o liquidadores. Cuarto.-Aprobación del balance final de liquidación y del criterio de reparto del haber social resultante, si los hubiere. Quinto.-Adjudicación del haber social. Sexto.-Solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión y baja de la misma en el correspondiente registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como los actos conexos y complementarios que procedan. Séptimo.-Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes, o en su caso, en el Mercado Alternativo Bursátil. Octavo.-Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a público, subsanar e interpretar en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General, así como realizar todos los actos conexos y complementarios para la efectividad de los acuerdos anteriores. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos referenciados, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (artículo 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Milagro Pinazo.-20.939.