Butlletí Oficial de l'Estat

Por la presente se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para la reunión que se celebrará en el domicilio sito en la calle Diego de León, número 50, de Madrid, el próximo día 16 de mayo de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese por fallecimiento del Administrador don Julián Rincón Vicente, en su condición de Presidente del Consejo de Administración, y por el fallecimiento del administrador Don Antonio Rincón Vicente, en su calidad de Secretario del Consejo, y nombramiento de Administradores para cubrir las vacantes del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar y obtener de forma gratuita los documentos e informes preceptivos que hayan de ser sometidos a consideración de la Junta.

Madrid, 2 de abril de 2007.-El Vocal del Consejo de Administración, César Rincón Vicente.-El Vocal del Consejo de Administración, Mariano Rincón Vicente.-18.614.