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Convocatoria de Junta de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Haciendasbio, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el día 2 de mayo de 2007, a las diez horas, o en segunda convocatoria al día siguiente 3 de mayo, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Badajoz, calle Julio Cienfuegos Linares, 8, portal 2, 2.º A, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social de la compañía en 700.000 euros, mediante la emisión al tipo de la par de 7.000 nuevas acciones, para ser desembolsadas íntegramente en efectivo metálico, y ofrecimiento de las mismas a la suscripción preferente y proporcional de los señores accionistas. Segundo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la fijación de las condiciones de la ampliación no previstas en el acuerdo de la Junta General y para modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, una vez ejecutada la ampliación. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria derivada de la ampliación de capital propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 27 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Rituerto Gómez. 17.537.