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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Bilbao (Vizcaya), Plaza Valenzuela número 1, 1.º dcha, el día 29 de marzo de 2007, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de marzo de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aceptación de la dimisión de la Presidenta del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación, cese y nombramiento, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad. Quinto.-Revocación del poder concedido a favor de María Mercedes Landín Duñabeitia. Sexto.-Lectura y aprobación, en si caso, del Informe especial establecido por el Consejo de Administración. Séptimo.-Continuación de la actividad y restablecimiento de la situación patrimonial de la Sociedad. Octavo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Protocolización. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y demás informes preceptivos, teniendo los señores socios derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Bilbao, 22 de febrero de 2007.-Mikel Obieta Echaburu, Consejero Delegado.-10.223.