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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria en Barcelona, c/ Miguel Ángel, 106-Lc. 1, el día 10 de abril, a las 17 h. en 1.ª convocatoria y el día 11 de abril a las 17 h. en 2.ª convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación en su caso de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2005. Cuarto.-Aplicación en su caso de los resultados del ejercicio 2005. Quinto.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2006. Sexto.-Aplicación en su caso de los resultados del ejercicio 2006. Séptimo.-Censura y examen de la gestión social del órgano de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el mismo lugar, en 1.ª o en 2.ª convocatoria y a continuación de la Ordinaria.

Orden del día

1. Cambio de denominación de la Sociedad y nueva redacción del art. 1 Estatutos Sociales. 2. Traslado del domicilio de la Sociedad de Barcelona, c/ Joan Alcover 17-4.º al de Salou, c/ Barcelona, 39 1.º-B, y nueva redaccion del art. 5 Estatutos Sociales. 3. Aprobación de la gestión del Administrador. 4. Renovación del nombramiento de Administrador de la Compañía. 5. Propuesta de nuevas inversiones a realizar. 6. Ruegos y preguntas.

De conformidad con la legislación vigente, los accionistas podrán pedir, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente en el transcurso de ésta, los informes y aclaraciones que consideren oportunos en relación al orden del día, y la documentación que se ha de someter a votación, que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 19 de febrero de 2007.-Joan Juncosa Sentis, Administrador de Corredoria D'Assegurances Grup Sagessa, S.A.-10.227.