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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 19 de febrero de 2007, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, el próximo 25 de marzo de 2007, a las 9,30 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, Sociedad Anónima, sito en el Centro Administrativo, Avenida de Madrid, sin número, Mercamadrid, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2007, a la misma hora y lugar, para examinar los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el citado ejercicio. Tercero.-Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

Junta extraordinaria

Primero.-Ampliación del capital social con cargo a reservas, por un total de 8.113.500,00 euros, mediante la emisión de 90.000 nuevas acciones, del mismo valor nominal de 90,15 euros por acción, y a razón de 1 acción nueva por cada 4 antiguas. Consecuente modificación de los artículos 6.º y 9.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Autorización dotación reserva legal con cargo a reserva voluntaria. Tercero.-Otra información que facilita el Órgano de Administración relativa a la Ampliación de Mercamadrid y otros asuntos de interés para los accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro. 9.436.