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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de enero de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 21 de marzo de 2007 a las 18.00 horas, en el Auditori de la Fundació Caixa Manresa, Plana de l'Om número 5, de Manresa, y veinticuatro horas despúes, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Cese de consejeros. Cuarto.-Nombramiento de consejeros. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Modificación del acuerdo de socios de 22 de marzo de 2002 para posibilitar el nombramiento de un consejero delegado. Séptimo.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Facultar para elevar a público los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Manresa, 31 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-7.649.