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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará el próximo día 23 de enero de 2007, a las 18,00 horas, en el despacho de abogados AGM, Paseo de la Castellana, 114 6.º, en Madrid, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Información a los socios sobre la sociedad.

1.1 Información a los socios del origen de las desviaciones, carencias de tesorería, estado actual de la sociedad.

1.2 Información a los socios de los presupuestos para concluir las obras. 1.3 Información sobre los acreedores y relación con ellos. Información a los socios sobre expectativas de la sociedad, capital social, entidades bancarias. 1.4 Información a los socios del marco legal de las opciones planteadas por Consejeros como posibilidades de disolución de la sociedad, suspensión de pagos, costes que representan, etcétera.

Segundo.-Ampliación de capital. Modificación del articulo 5.º de los estatutos sociales en ese sentido.

Tercero.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales en ese sentido. Cuarto.-información a los socios sobre la gestión del Consejero Delegado y Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A la junta asistirá el letrado de la sociedad para asesoría de los asistentes en materia legal para aquellas consultas que lo requieran. Se hace constar a los Señores Socios el derecho que les asiste a ser representados en la Junta por medio de otro socio, en la forma establecida en el artículo 49 de la citada Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración. Juan Manuel Preter Anadon.-219.