Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y ordinaria de la sociedad, que se celebrará en las oficinas sitas en La Coruña, polígono de Pocomaco, parcela A-5, a las 12.00 horas del día 16 de marzo de 2007, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 17 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero de la accionista Inversiones Subel, S. L. Segundo.-Modificación, en su caso, del actual sistema de administración de la sociedad (Consejo de Administración) por un Administrador único y consiguiente refundición de Estatutos sociales. Tercero.-Cese o renuncia de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos sociales inscribibles. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a su aprobación, así como el texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos sociales refundidos y del informe sobre los mismos, tal y como disponen los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 25 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pita Castro.-5.799.