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Convocatoria de junta general

El Administrador Único de Moneda y Crédito, Sociedad Limitada, en uso de las facultades que le atribuyen los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 16 de marzo de 2007, a las 10.30 horas, en Madrid, calle Serrano, 92, segunda planta, con la siguiente propuesta de orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reducción a cero y sumultánea ampliación de capital social. Tercero.-Delegación en el Administrador Único de la Sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en el anterior acuerdo. Cuarto.-Modificación, de conformidad con los acuerdos anteriores, de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los socios podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse representar por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o cualquier otra persona. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de las que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constase en documento público deberá ser especial para cada Junta.

Madrid, 8 de febrero de 2007.-El Administrador Único, don Francisco Javier Aguado Sobrino.-6.975.