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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Medina de Pomar (Burgos), polígono industrial de Navas, el próximo día 12 de febrero de 2007, a las 18 horas, en primera convocatoria o, si procede, el día 13 de febrero, a las 19 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del Administrador único de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de julio de 2005 y finalizado el día 30 de junio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir entrega o envío gratuito de los mismos.

Medina de Pomar, 27 de diciembre de 2006.-El Administrador único, Bernardo Huidobro Hidalgo.-330.