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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid km. 14, el próximo día 6 de febrero de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 7 de febrero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de situación de la sociedad cerrado a 31 de octubre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social para dotar de Fondos Propios a la sociedad así como la correspondiente modificación estatutaria. Tercero.-Convocatoria de Junta General para restablecer el equilibrio patrimonial a 30 de abril de 2008. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para emitir el informe correspondiente sobre el Balance objeto de reducción de capital. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Sexto.-Otros asuntos recibidos desde la convocatoria. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 07 de febrero de 2008.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Matacán (Salamanca), 19 de diciembre de 2007.-Mariano Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-77.504.