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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 24 de enero de 2008, a las 20,00 horas, para su reunión en primera convocatoria y al día siguiente, 25 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos), calle Vierzón, número 27, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. Segundo.-Análisis de las certificaciones, juntas y actas de 30 de junio de 2006 y 30 de junio de 2007, adoptando los acuerdos que procedan. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo. Cuarto.-Comunicación sobre el estado del procedimiento de reclamación y oferta de venta de acciones. Quinto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los actos acordados por la Junta General. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Miranda de Ebro, 7 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Albino José Alonso Alonso.-75.803.