Butlletí Oficial de l'Estat

«El Consejo de Administración de la Sociedad «ADE Internacional Excal, S.A.», con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 22 de noviembre de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo (sala de reuniones del Consejero), C/ Rivero Meneses, s/n de Valladolid, el día 28 de diciembre del año 2007 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en los Registros Públicos los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas».

Valladolid, 22 de noviembre de 2007.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Manteca Barrio.-72.069.