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Junta general extraordinaria

Según lo acordado en la reunión del Consejo de Administración del día 6 de noviembre del 2.007, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Ourense, Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas calle 4, el día 14 de enero del 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 15 de enero de 2008 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de Ampliación de Capital. Segundo.-Propuesta de modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales en base al punto anterior. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos, incluidos el informe de los administradores justificativo de la ampliación del capital social, de la modificación de estatutos propuesta, que va a ser sometido a aprobación, pueden así mismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 6 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-70.362.