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Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle O´Donnell, n.º 13, planta 2, puerta izquierda, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2007, a las 17:00 horas, y en segunda, el día 19 de diciembre, en el mismo lugar y hora antes indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Cambio de Órgano de Administración y Modificaciones Estatutarias pertinentes, en concreto modificación de los artículos 8, 13, 19, 20, 21, 22, 23, y 26 de los Estatutos Sociales y creación de los artículos 20 bis, 22 bis y 23 bis, todos ellos relativos al Órgano de Administración. Tercero.-Cese del Administrador único de la Sociedad y nombramiento de Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de la cláusula decimotercera de la Escritura de Constitución relativa a los Pactos de los Socios. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Francisco Fernández García.-69.596.