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Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se procede a convocar la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en la calle Gran Vía número 85 de Bilbao, el próximo once de diciembre de 2007 a las doce horas para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estado de cuentas a 31 de octubre de 2007. Análisis del Balance y Cuenta de Resultados. Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de la sociedad para el ejercicio 2008. Tercero.-Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Negocio de la sociedad. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, del borrador de contrato entre la sociedad y Karrantzako Minda. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los Acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En caso de imposibilidad para atender la presente convocatoria, se recuerda a los socios su derecho a hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea socio, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta.

Donostia, 12 de noviembre de 2007.-Mikel Aingeru Ibarrondo Fernández, el Presidente del Consejo de Administración.-70.450.