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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Administrador único de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrara en el domicilio social, Factoría de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), el día 27 del mes de diciembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta general. Segundo.-Retribución al órgano de administración. Modificación de los Estatutos de la sociedad en relación con el artículo 14. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), 15 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Ángel Martínez Varela.-71.423.