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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los socios de la entidad Aintec Bahía, Sociedad Anónima, a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 17 de diciembre de 2007, a las once horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de diciembre de 2007, a las once horas , en el domicilio social, sito en esta localidad de Cádiz, en calle Algeciras, 1, edificio Fenicia planta 2.ª oficina 1.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Reducción de capital para compensación de pérdidas y restablecimiento del equilibrio patrimonial, simultánea ampliación de capital, si fuese el caso, y correspondiente modificación estatutaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de los dispuesto en los estatutos de la sociedad y legislación aplicable, se hace constar que en el domicilio social arriba indicado, se encuentra a disposición de los señores socios, para su examen en horario de oficina, y obtención gratuita de copia, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el balance e informe de los Auditores de Cuentas para la reducción de capital y el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos.

Cádiz, 6 de noviembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Andrés Luis Hidalgo Cabello.-68.093.