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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía mercantil «Bodegas Cepa 21, S. A.», a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Pesquera de Duero (Valladolid), carretera Valoría-Peñafiel, kilómetro 6, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 19 de diciembre de 2007, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social en la cifra de un millón quinientos cincuenta mil euros con una prima de emisión total de un millón quinientos cincuenta mil euros y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, con delegación de su ejecución al Consejo de Administración al amparo del artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación de los artículos 2, 3, 11, 13, 20, 25, 27 y 29 de los estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos de acuerdo con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a solicitar otras informaciones en los términos previstos en el artículo 112 del mismo texto legal.

Valladolid, 12 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Moro Espinosa.-69.552.