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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Prefabricados Aitzgorri Sociedad Anónima» a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio del Notario de esta ciudad de Vitoria, D. Félix Torres Cía, sito en calle General Álava n.º 16-2.º, el día 19 de diciembre de 2007 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 20 de diciembre de 2007 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Renovación de los cargos de Administradores Mancomunados por un periodo de cinco años o, en su caso, cese y nombramiento de los Administradores. Cuarto.-Adopción de acuerdos complementarios para la formalización de los que se adopten sobre los extremos que anteceden. Quinto.-Estudio de la situación laboral y financiera de la empresa y toma de resoluciones para la continuidad o el cese de la actividad de la mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los señores socios que, en cumplimiento de la legislación vigente, cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio de la empresa sito en calle Vitoriabidea n.º 14-Interior de Vitoria-Gasteiz, o solicitar una copia, de forma inmediata y gratuita, de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 6 de noviembre de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Roberto Gastiain Garmendia y Fco. Javier Menoyo de la Torre.-68.283.