Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la compañía acuerda convocar a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, a las 20 horas del día 17 de diciembre de 2007, en el domicilio social, sito en Las Arenas (Getxo), calle Las Mercedes, número 31, y el día siguiente 18 de diciembre de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital mediante devolución de aportaciones a los señores accionistas y modificación y nueva redacción del artículo de los Estatutos sociales que hace referencia al capital social. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores accionistas podrán examinar los documentos antedichos en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Getxo, 12 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. J. Ignacio Aguirrezabal Gabicaechevarria.-68.855.