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El Consejo de Administración de la sociedad de fecha 26 de octubre de 2007, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 13 de diciembre de 2007, en Zaragoza, carretera de Monzalbarba, kilómetro 0,2, en primera convocatoria, y el día 14 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Reducción del capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias de la sociedad, y correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Revocación de Espirito Santo Gestión SGIIC, S.A., como entidad encargada de la gestión de los Activos, de la administración y de la representación de la sociedad y revocación de Banco Espirito Santo, S.A., sucursal en España como entidad depositaria de la sociedad. Cuarto.-Solicitud de baja de negociación de las acciones de la compañía en el Mercado Alternativo Bursátil, cese del servicio de compensación y liquidación de valores (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores-Iberclear) como entidad encargada del registro contable. Quinto.-Aprobación del Balance de transformación. Sexto.-Asignación de participaciones sociales a los socios resultantes de la transformación. Séptimo.-Modificación del objeto social de la compañía. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Octavo.-Traslado del domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Noveno.-Refundición y aprobación de nuevos Estatutos sociales adaptados al nuevo tipo social. Décimo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Tena Aliaga.-68.107.