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Por medio de la presente se convoca a los Sres. accionistas de Cotacar, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Humanes de Madrid, calle Toledo Sainz, s/n., nave 309, a las 17 horas del día 17 de diciembre de 2007, en primera convocatoria y en su caso a la misma hora del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición de los motivos de esta nueva convocatoria para la subsanación de los defectos subsanables, a los efectos de inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el citado ejercicio de 2006. Cuarto.-Renovación del Organo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas que permite la ley.

Se informa a los Señores accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envio gratuito de los mismos.

Humanes de Madrid, 29 de octubre de 2007.-El Administrador único, Antonio González Luengo.-66.581.