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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de noviembre de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el Bar Avenir, sito en Madrid, calle Luis I, número 4, el próximo día 8 de diciembre de 2007, a las veintitrés horas y cincuenta minutos, en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre de 2007, en el mismo lugar, a las veinte horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 10 bis de los Estatutos sociales. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, calle Sierra Vieja, número 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 10 de diciembre de 2007, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar los problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para celebración de Junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala media hora más tarde en cualquiera de las convocatorias (primera o segunda), en la que sea celebrada la Junta. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala, no podrán participar en la toma de acuerdos.

Madrid, 5 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Eskenazi Noriega.-67.886.