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Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de Cargol Castelldefels, Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de doña Carmen Parra Martínez, calle Mossen Jacint Verdaguer, número 185, de Sant Vicencs dels Horts, en primera convocatoria en fecha 14 de diciembre de 2007, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2007, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar y en su menester volver a aprobar el texto íntegro de los Estatutos sociales en su redacción acordada en la Junta general extraordinaria de 14 de diciembre de 2006, así como las modificaciones contenidas en dicho texto estatutario relativas a los siguientes extremos: El órgano competente para la creación y traslado de sucursales, la cláusula de sindicación por actos Intervivos y mortis causa, los quórums legales de adopción de acuerdos, el sistema legal de convocatoria, el órgano de administración, estableciéndose sistemas alternativos de administración, sistema de retribución y establecimiento de mayoría reforzada para el cese de los Administradores y cuyos acuerdos fueron elevados a escritura pública de fecha 26 de febrero de 2007, otorgada ante el Notario don Javier Franch Valverde, bajo su protocolo 468. Segundo.-Fijar en la suma de 60,101209 euros el valor nominal de las participaciones sociales en que se divide el capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales que regulan el capital social (en su redacción dada en la Junta extraordinaria de 14 de diciembre de 2006 y sometida a ratificación en el anterior punto del orden del día) siendo en lo sucesivo la redacción de dicho artículo del siguiente tenor literal:

Artículo 5. Capital social: El capital de la sociedad se fija en la cantidad de 63.106,27 euros (sesenta y tres mil ciento seis euros con veintisiete céntimos de euro), dividido en mil cincuenta (1.050) participaciones, indivisibles y acumulables de 60,101209 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscrito y desembolsado, numeradas correlativamente del 1 al 1050, ambos inclusive.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de los ejercicio cerrados a 31 de diciembre de 2004 y a 31 de diciembre de 2005.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2004 y 2005. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los ejercicios 2004 y 2005. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Séptimo.-Evaluación de la marcha del negocio de la sociedad Cargol Castelldefels, Sociedad Anónima. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como los informes de los Auditores de cuentas de los ejercicios 2004 y 2005.

Sant Vicencs dels Horts, 30 de octubre de 2007.-El Administrador único, Joaquín Torres Frígola.-66.954.