Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que se celebrará en las oficinas sitas en Madrid, Paseo de la Castellana, número 29, el 10 de diciembre de 2007 a las once horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de entidad gestora. Segundo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cambio de la Política de Inversión. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cambio del plazo de duración del cargo de Consejero del Consejo de Administración. Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Noveno.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144, 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 30 de octubre de 2007.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Rahul Hariram Dayaram Idnani.-66.670.