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Junta general extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en Marchamalo (Guadalajara), polígono industrial El Henares, calle Nuñez de Balboa, n.° 41, a las 11:00 horas del día 28 de noviembre de 2007, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general extraordinaria de accionistas. Segundo.-Nombramiento, si procede, de Auditores de cuentas de la sociedad «Establecimientos Hernando, S.A.» Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente accionista, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas.

Marchamalo (Guadalajara), 9 de octubre de 2007.- Los Administradores Solidarios. Rubén Hernando Sanz, Luis Hernando Sanz, Virginia Hernando Sanz.-64.620.