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El Administrador único de la sociedad, ha decidido convocar Junta general extraordinaria de accionistas para celebrarla el día 12 de diciembre de 2007, en Madrid, calle Castelló, número 66, 2.º, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Con el fin de la amortización de pérdidas, reducción del capital social a cero y simultánea ampliación de capital. Segundo.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada. Tercero.-Aprobar el Balance general cerrado el día antes de la Junta. Cuarto.-Transformar la compañía en sociedad limitada. Quinto.-Adjudicar a los accionistas las participaciones en que se divide el capital social. Sexto.-Aprobar los nuevos Estatutos de la sociedad. Séptimo.-Facultar expresamente al Administrador único con José Félix González Salas, para la elevación a públicos de dichos acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social. Y del derecho que otorga a los accionistas de la sociedad el artículo 144 y el artículo 156 b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del órgano de administración y del Auditor de la sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de octubre de 2007.-El Administrador único, José-Félix González Salas.-66.775.