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Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de Cecauto MLG, S. A., convoca a los Sres. accionistas, en virtud del acuerdo tomado por el Consejo en fecha 17 de septiembre de 2007, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Málaga, calle Leopoldo Lugones, Polígono Industrial Guadalhorce, parcelas 4-18 4-20, el día 10 de diciembre de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de consejeros. Segundo.-Traslado del domicilio social. Tercero.-Aumento de capital. Cuarto.-Autorización al Órgano de Administración para la adopción de acuerdo que procedan y la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución, desarrollo, complementación y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en méritos de los anteriores puntos, sin excepción, así como para delegar las facultades que reciba de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura, y en su caso aprobación, del acta de la sesión.

Se recuerda el derecho de los señores accionistas a examinar y/o solicitar el envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta General, inclusive copia del informe del Consejo de Administración que justifica el traslado de domicilio y el aumento de capital, así como las condiciones de éste, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Málaga, 22 de octubre de 2007.-Juan Peret Freixedas, Presidente del Consejo de Admón.-65.079.