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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 3 de diciembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, en calle O´Daly, número 39, 3.º-B (Santa Cruz de la Palma), y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005 y 2006, así como la gestión del órgano de administración. Segundo.-Acuerdo sobre condonación de dividendos pasivos, reducción de capital social y ampliación de capital mediante compensación de créditos. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Acuerdo sobre cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Acuerdo sobre cesión de Know-how.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de la Palma, 15 de octubre de 2007.-José Luis González Díaz, Presidente del Consejo de Administración.-65.970.

Anexo

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los requisitos para la asistencia a la Junta serán los establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales.