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Junta general extraordinaria, y, en lo menester ordinaria, de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria, y, en lo menester ordinaria, de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de diciembre de 2007, a las 12 horas en Madrid, hotel Miguel Ángel, calle Miguel Ángel, n.º 29-31, 28010 Madrid, o, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas sociales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, formuladas por el Consejo el 31 de marzo de 2007 y ratificadas en la sesión del 5 de octubre del 2007. Segundo.-Designación, en su caso, de Auditores para el ejercicio social del 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo en su sesión del 2 de abril de 2007. Cuarto.-Ratificación del acuerdo cuarto adoptado en la sesión de Junta del 20 de marzo de 2006, con relación al traslado de domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, informe de los Administradores sobre la propuesta de traslado de domicilio y modificación del artículo 5.º, su ratificación, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la sociedad, en el domicilio social, General Díaz Polier, n.º 16, 1.º, Madrid y/ o en el nuevo domicilio operativo, San Sebastián de los Reyes (Madrid) avda. de los Pirineos, n.º 9, nave 11, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Madrid, 5 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonius Josephus Petrus Francken.-65.594.