Butlletí Oficial de l'Estat

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle María de Molina, número 39, 6.º B, «Oficinas Prado», el próximo día 3 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a la prima de emisión por valor de 3.430.290,07 euros y con cargo a reservas por valor de 38.866,36 euros. Cuarto.-Reducción del capital social en 835.917,43 euros, como consecuencia de pérdidas de los ejercicios anteriores, y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones a 0,69 euros por acción y, consecuentemente, modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Apoderamiento para el depósito de cuentas y para elevar a público. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Se hace constar a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos:

a) Toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

b) El informe del Auditor nombrado para la verificación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2006, que sirve de base a la operación de reducción del capital (artículo 168.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

c) El texto íntegro de la modificación que ha de introducirse en los Estatutos de la sociedad y del informe de los Administradores sobre las misma (artículo 144.1, c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 25 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración Inversiones Inmopensión 22, Sociedad Limitada, José Benito Soto Losa.-66.145.