Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la mercantil Quick-Change, S. A., con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, Plaza Alféreces Provisionales, s/n Edificio Tarajal, apart. 404, C.I.F. A38296117, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, basándose en el interés social, convoca Junta General extraordinaria a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, el 1 de diciembre de 2007, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del administrador único sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de una de las dos propuestas del Administrador único de la sociedad:

1. Compensación de pérdidas con cargo a reservas y reducción de capital social a cero, mediante la amortización de las actuales acciones, y aumento de capital simultáneo, mediante emisión de 7.000 nuevas acciones de 43,00 € de valor, para situar el capital social en 301.000,00 €, con objeto de restaurar el equilibrio patrimonial y financiero de la sociedad, sirviendo como base el último balance aprobado y auditado de la sociedad, según informe emitido el 14 de junio de 2007.

2. -Disolución y liquidación de la sociedad de conformidad con el artículo 260, punto 1, apartado 4.º, del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Facultar, si procede, expresamente al Órgano de Administración para:

Autorizar la suscripción parcial o incompleta finalizado el periodo establecido, por la cantidad resultante, siempre que esta cubra la cifra mínima legal, incluidas pérdidas, y a la vez sirva para mantener la autorización del Banco de España para seguir ejerciendo la actividad de entidad de cambio de moneda. También para determinar las condiciones del acuerdo en lo no específicamente previsto en el mismo, así como para hacer constar, una vez ejecutados la reducción y el aumento simultáneos, la nueva redacción de los Estatutos Sociales, o bien

Nombramiento y determinación de facultades del liquidador o liquidadores, con las atribuciones señaladas en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Facultar, si procede, al Administrador único de la compañía para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos de esta Junta, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los mismos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas de la compañía tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito, así como de cualquier otra documentación social, económica, mercantil, fiscal o contable que requieran.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 2007.-José Gil Fanjul Viñá, Administrador único.-63.758.