Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

(En liquidación) Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mérida (Badajoz), carretera Proserpina, punto kilométrico 0,700, el próximo día 11 de diciembre de 2007, a la once horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias con Informes de Auditoría, así como de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios cerrados 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Designación de Liquidador. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento, conforme el artículo 263.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que la compañía ha sido declarada disuelta por causa regulada en el artículo 260.1.º 4 del citado texto legal en virtud de Sentencia número 107/06 de 31 de julio de 2006 en procedimiento ordinario (concursal) 454/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, o al envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Mérida, 15 de octubre de 2007.-El Administrador, Juan Fernández Carmona.-64.964.