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Junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 27 de septiembre del 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, sociedad limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano Kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las Doce horas del próximo día 15 de noviembre con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social mediante la creación de un total de 3.184.920 nuevas participaciones sociales por un importe de 0,06 euros de valor nominal cada una, y 14,9602 euros de prima de asunción, lo que arroja un total de 191.095,20 euros de valor nominal, y de 47.647.040,184 euros de prima de asunción, siendo su contravalor la aportación no dineraria de 1.328.172 participaciones de la mercantil Tecnobit S.L. Lo anterior con exclusión del derecho de preferencia de los actuales socios a la asunción de las nuevas participaciones sociales. Segundo.-Modificación del artículo quinto (capital social) de los Estatutos. Tercero.-Modificación del artículo sexto (transmisión de las participaciones) de los Estatutos. Cuarto.-Retribución del cargo de Administrador para el ejercicio 2007. Quinto.-Dimisiones y nombramientos de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se pone a disposición de los socios en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones de los artículos de los Estatutos propuestas, así como los informes de los Administradores en el que se describen con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número de participaciones sociales que han de crearse, la cuantía del aumento de capital, según exige el art. 74-3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como el Informe elaborado por el órgano de administración en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad, la justificación de la propuesta, la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, y la persona a quien, en su caso, han de atribuirse según exige el art. 76-b) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y un Informe de análisis del valor de las sociedades de IT Deusto S.L y Tecnobit S.L elaborado por la firma independiente KPMG Asesores S.L.

Bilbao, 23 de octubre de 2007.-Vicesecretaria del Consejo de Administración.-Dña. Marta Llavero Rodríguez-Porrero.-65.666.