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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Río Arrago, parcela 22, polígono industrial la Cañada, Moraleja (Cáceres), el próximo día 4 de diciembre de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejero. Cese de Consejeros. Segundo.-Modificación del órgano de administración. Sustitución del Consejo de Administración por Administrador único. Modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Transformación de las acciones números 401 a 660, de ser acciones clase A, a acciones clase B. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Ofrecimiento venta de acciones. Renuncia, en su caso, a los derechos de adquisición preferente. Sexto.-Informe de la actividad social, aprobación de Balance y otros asuntos de interés. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria, el informe justificativo sobre las mismas, así como demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a aquel en que haya de celebarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro registro figure como titular.

Moraleja (Cáceres), 9 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo, Cipriano Hernández Torres.-63.906.