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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de esta compañía en el domicilio social, en Belmez, para el día 18 de diciembre de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al siguiente día e igual hora, en segunda, en su caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Ampliación del capital social en la cantidad de ciento treinta mil treinta y dos (130.032 euros). Mediante la emisión de 43.200 nuevas acciones representadas por títulos nominativos de valor nominal 3,01 euros cada uno. Tercero.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Facultar para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como la documentación e informe de la ampliación de capital y consiguiente modificación de Estatutos, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Belmez, 10 de octubre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Sara Miranda.-65.442.