Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Kiupack, Sociedad Anónima» convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la Notaria de don Antonio Álvarez Hernández, plaza de la Fuente Honda, número 8, primer piso, de Leganes (Madrid), el próximo día 29 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, tras su reformulación originada por los ajustes de auditoria, (I) de las cuentas anuales, (II) del Balance, (III) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y (IV) de la Memoria del ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de octubre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Graell Alonso.-64.027.