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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de socios de la mercantil Electrofluorescencia Española, S.A., con CIF n.º A-28111318, que se celebrará el próximo día 29 de noviembre de 2007, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de noviembre de 2007, a la misma hora en segunda convocatoria, en ambos casos en la C/ Almagro, n.º 15, 4.ª planta de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Modificación de Estatutos sociales a los efectos de que la compañía pase a ser administrada por un Administrador único. Modificación del art. 15.º, art. 16.º, art. 17.º y art. 18.º de los Estatutos sociales y la derogación de los artículos 19.º y 20.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del art. 4.º de los Estatutos. Cuarto.-Inclusión de un nuevo art. 8.º en los Estatutos sociales a los efectos de regular el derecho de admisión preferente. Quinto.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores socios, para su examen, el informe del Consejo relativo a los puntos 2, 3 y 4 del orden del día.

Getafe, 4 de octubre de 2007.-Vicente Martín Manzanero, Presidente del Consejo; Agustín Sauto Diez, Vicepresidente del Consejo; Inmaculada Martínez López, Secretaria del Consejo.-62.624.