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El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 8 de octubre de 2007, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará a las doce horas y treinta minutos del día 22 de noviembre de 2007, en primera convocatoria, o el siguiente día 23 de noviembre de 2007, a las trece horas, en segunda, en ambos casos en el domicilio social sito en Vigo (Pontevedra), plaza de Compostela, número 17, 5.º B. Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado de domicilio social y correlativa modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Segundo.-Dimisión de miembros del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad y correlativa modificación de los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, a fin de adaptarlos a la nueva redacción del artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobada por la disposición final primera de la Ley 17/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, al objeto de que la Junta general ordinaria deba ser convocada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. Quinto.-Nombramiento de Administrador único. Sexto.-Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 11 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Iván Manuel López van der Veen.-62.785.