Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en Jerez de la Frontera (Cádiz), localidad del domicilio social, en la sala de reuniones del «Hotel Jerez», avenida Alcalde Álvaro Domecq, número 35, el próximo 21 de noviembre de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del mismo. Cuarto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos sociales, y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores. Para mayor comodidad de los accionistas pueden obtener dicha documentación en las oficinas centrales de la sociedad, sitas en Alameda de Hércules, números 9 y 10, 41002 Sevilla.

Cádiz, 9 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Alberto Hernández García.-62.814.