State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de noviembre de 2007, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en su domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente al Ejercicio de 2006 y aplicación de los mismos. Segundo.-Cualquier accionista podrá obtener la información de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Tercero.-Nombramiento como Auditor de Cuentas de la Sociedad para el plazo de 3 años (es decir del ejercicio 2007 al ejercicio del 2009, ambos inclusive) a la sociedad de auditoría Equifond Auditores, Sociedad Limitada con domicilio social en la calle Aragón, 284 1.º 2.ª de Barcelona, con C.I.F. B-63358949 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con número S1580.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 11 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pierre Ducruet.-62.822.